US-Behörden beschlagnahmen 6,5 Millionen Dollar in Krypto
Bananenfonds: US-Behörden beschlagnahmen 6,5 Millionen Dollar in Krypto aus angeblichem Ponzi-System
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat 6,5 Millionen Dollar an Kryptowährungen vom Betreiber des Bananenfonds beschlagnahmt.
Der nicht namentlich genannte Verwalter soll ein Komplott geschmiedet und durchgeführt haben, um Investoren laut Bitcoin Profit mittels „zwischenstaatlicher Drähte“ zu betrügen. Das Projekt wurde vom US-Geheimdienst untersucht, der eine Verwirkungsklage gegen den Betreiber einreichte.
Bananenfonds
Auf der Website des Projekts wurde es als eine Plattform zur Finanzierung von Crowdfunding vorgestellt, die den ersten 10.000 Nutzern eine Beteiligung an der Plattform ermöglichen sollte. Laut dem Weißbuch sollte im Januar 2017 ein Token-Marktplatz eingerichtet werden, der jedoch nie gestartet wurde.
Der Fonds sollte für Investitionen in Projekte verwendet werden, um Einnahmen für die Investoren zu generieren. Der Betreiber bewegte die Mittel jedoch ein Jahr lang nicht, woraufhin er ankündigte, dass die Investoren begrenzte Rückerstattungen erhalten werden.
Die Vermögenswerte, die die Nutzer erhielten, lagen weit unter der Gesamtsumme, die der Betreiber hielt. Die Investoren waren einfach dadurch reicher geworden, dass sie ihre Bitcoin behalten hatten, deren Wert in der Zeit des Ponzi-Systems stieg.
Die Rückerstattung
Anfang 2018 begann die Website des Bananenfonds die Leute auf ein Dokument umzuleiten, in dem es hieß, dass der Fonds gescheitert sei und dem Eigentümer nur noch 1,73 Millionen Dollar zur Verfügung stünden. Das Projekt begann damit, den Benutzern Rückerstattungen anzubieten, die zwar höher waren als ihre ursprüngliche Investition, ihnen aber aufgrund der Wertsteigerung von Bitcoin immer noch erhebliche Verluste verursachen würden.
Die Gelder wurden jedoch nie an die Investoren zurückgegeben.
Der Betreiber hingegen nutzte die Gelder der Investoren für den Handel und erwirtschaftete Einkommen zum persönlichen Vorteil. Er kaufte und verkaufte mehrere Münzen laut Bitcoin Profit und schaffte es, 11 Millionen Dollar anzusammeln. Irgendwann versuchte er sogar, 100 BTC abzuheben, um ein Haus zu kaufen.
Daraufhin beschlagnahmte der US-Geheimdienst sein Vermögen und „leitete diese Aktion ein, um mit der Rückgabe dieser Gelder an die Opfer des Verwalters zu beginnen“. Darüber hinaus unterliegt der Betreiber der Verwirkung, was bedeutet, dass die Regierung die Vermögenswerte des Bananenfonds behalten wird, da er wissentlich Investoren betrogen hat.